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鹏欣资源: 股东会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 01:58:09

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（原标题：股东会议事规则）

鹏欣环球资源股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决及会议记录等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会或相关召集人负责组织，须聘请律师出具法律意见。提案需属于股东会职权范围，表决方式包括现场和网络投票，决议分为普通决议和特别决议。会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。

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