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永悦科技: 永悦科技独立董事专门会议工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 00:37:31

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（原标题：永悦科技独立董事专门会议工作细则）

永悦科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，明确了独立董事的职责和会议运作机制。独立董事专门会议由全体独立董事参加，会议需提前三天通知，可采取通讯表决方式召开。会议讨论事项包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权的行使，以及关联交易、承诺变更、收购事项等须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。会议应制作记录并保存至少十年，公司需提供必要工作条件和支持。

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