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ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-10 23:01:03

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（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告）

国旅文化投资集团股份有限公司于2025年12月10日在江西省南昌市召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于取消公司监事会的议案》以及《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。所有议案均获通过，其中修订公司章程为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上同意。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。北京市嘉源律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效。

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