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华纳药厂: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 22:55:01

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

湖南华纳大药厂股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。会议召集程序合法有效，所有议案均获全体董事同意通过。

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