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华纳药厂: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 22:41:29

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（原标题：董事会秘书工作细则）

湖南华纳大药厂股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系、再融资及并购重组筹划等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、法律、管理等专业知识，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。公司应在聘任后及时公告并提交相关资料，解聘需有充分理由。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超过三个月由法定代表人代行。

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