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华纳药厂: 独立董事工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 22:39:16

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（原标题：独立董事工作制度）

湖南华纳大药厂股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及职权职责。独立董事须具备独立性，不在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及主要股东无直接或间接利害关系。公司董事会成员中独立董事应占1/3以上，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要保障。

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