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新和成: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 22:26:51

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

浙江新和成股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会由11名董事组成，设董事长、副董事长各一名，董事会秘书一名。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。公司设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，连任不得超过六年。董事、独立董事的任职资格、提名、选举、辞职及履职要求均有明确规定。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可书面传签决议。重大事项如对外投资、担保、资产处置等需经董事会或股东会批准。

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