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康美药业: 康美药业第十届董事会2025年度第五次临时会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 17:04:45

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（原标题：康美药业第十届董事会2025年度第五次临时会议决议公告）

康美药业第十届董事会2025年度第五次临时会议于2025年12月10日召开，审议通过了多项议案，包括取消监事会及废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》及多项内部管理制度，如股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理、对外投资、对外担保、募集资金管理等制度，并审议通过修订董事会各专门委员会实施细则、高级管理人员相关制度，以及提名余宇莹女士为独立董事候选人。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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