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兴业科技: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 03:40:51

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（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

兴业皮革科技股份有限公司于2025年12月9日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名吴华春、孙辉永、柯金鐤、蔡宗妙为第七届董事会非独立董事候选人，苏超英、戴仲川、陈守德为独立董事候选人。会议还审议通过了第七届董事会非独立董事薪酬计划、独立董事津贴、修订公司章程及部分治理制度、公司向银行申请授信并由关联方提供担保、调整2025年度日常关联交易预计等议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。上述相关议案尚需提交股东会审议。

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