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航发科技: 中国航发航空科技股份有限公司董事会秘书管理办法内容摘要

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2025-12-09 22:59:53

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（原标题：中国航发航空科技股份有限公司董事会秘书管理办法）

为规范公司治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证其依法行使职权，根据相关法律法规及公司章程，制定本办法。董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露、投资者关系管理、股权管理、与交易所沟通等工作。公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会秘书需具备专业知识和资格证书，由董事长提名、董事会聘任。存在特定情形者不得担任。公司应在聘任前报送任职资料至交易所。董事会秘书可被解聘的情形包括连续三个月无法履职、重大失误等。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由法定代表人代行。董事会秘书有权列席相关会议，获取信息，开展培训。

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