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航天发展: 公司内部控制规定内容摘要

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2025-12-09 18:59:26

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（原标题：公司内部控制规定）

航天工业发展股份有限公司于2025年12月8日经第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《内部控制规定》。该制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，旨在规范公司内部控制管理，保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整。制度明确了董事会、审计委员会、风控领导小组、审计部门及各业务部门在内控中的职责，涵盖组织体系、关键业务控制、内部监督、考核奖惩等内容，并强调对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用等重点领域的内部控制要求。

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