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徐工机械: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-09 17:24:33

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

徐工集团工程机械股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决机制及决议形成要求。董事会由九名董事组成，设董事长一名，下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议可通过现场或非现场方式举行，决议须经全体董事过半数同意。规则还规定了会议通知、提案要求、回避表决、会议记录及决议执行等内容，并明确该规则尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

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