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思维列控: 《思维列控独立董事专门会议制度》（2025年12月）内容摘要

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2025-12-08 19:13:25

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（原标题：《思维列控独立董事专门会议制度》（2025年12月））

河南思维自动化设备股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。该制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，明确了独立董事专门会议的召开规则、议事程序及职责范围。独立董事专门会议需半数以上独立董事出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数通过。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议。会议记录须真实、准确、完整，保存期限为10年。

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