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筑博设计: 第五届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-06 03:31:14

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（原标题：第五届监事会第十一次会议决议公告）

筑博设计股份有限公司于2025年12月5日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》，拟取消监事会及监事设置，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，相关制度予以废止，现任监事将在股东会审议通过后自动卸任。会议还审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止‘装配式建筑与BIM业务研发及产业化项目’和‘技术研发中心（深圳）建设项目’，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。两项议案均需提交股东大会审议。在股东会审议通过前，监事会继续履行职责。

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