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均胜电子: 均胜电子董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-06 01:50:10

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（原标题：均胜电子董事会议事规则）

宁波均胜电子股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则涵盖董事会定期会议与临时会议的召开、提案程序、会议召集与主持、通知方式及内容、会议审议与表决程序等内容。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会依章程履行职责。会议需过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录、决议执行及档案保存均有明确规定。

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