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联美控股: 联美量子股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 23:38:43

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（原标题：联美量子股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告）

联美量子股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第九次会议，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟不再设监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》及相关治理制度进行修订。同时审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》等20项制度修订案，以及新制定《董事离职管理制度》《内部审计制度》。上述第1至第6项议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还决定召开公司2025年第三次临时股东会。

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