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中国海诚: 第七届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 17:16:16

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（原标题：第七届董事会第二十六次会议决议公告）

中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，会议审议通过三项议案：一是聘任王庭玉先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同；二是同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议；三是决定召开2025年第二次临时股东大会，会议时间为2025年12月22日，采用网络投票与现场投票相结合的方式。

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