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斯迪克: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-05 01:05:00

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（原标题：董事会议事规则）

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、决议方式及记录要求。董事会负责公司经营决策，对股东会负责，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等多项职权。规则还规定了独立董事的任职条件、专门委员会设置、关联交易回避表决等内容，并明确了董事会会议的提案、审议、表决及信息披露流程。

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