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三变科技: 第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-05 00:14:45

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（原标题：第八届董事会第一次会议决议公告）

三变科技股份有限公司于2025年12月4日召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举谢伟世先生为公司董事长，并担任法定代表人。会议选举产生董事会各专门委员会召集人及成员，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。会议同意聘任刘曰来先生为总经理并代行财务总监职责，杨群女士为董事会秘书，李洪春先生、陈益先生为副总经理，倪晓娜女士为证券事务代表。上述任职人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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