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鄂尔多斯: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-04 21:17:42

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（原标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告）

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2025年12月3日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。会议决定取消监事会并修订公司章程，同时修订股东会议事规则、董事会议事规则及相关基本管理制度，包括信息披露、投资者关系、募集资金管理等制度，并新增制定董事离职管理和市值管理制度。会议还审议通过开展资产池业务并提供担保、控股股东为公司2026年度提供财务资助、2026年度开展期货和衍生品业务、预计2026年度日常关联交易等事项。此外，调整董事会提名委员会成员，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

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