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四川成渝高速公路(00107.HK)：拟于2025年12月24日举行之临时股东会代理人委任表格内容摘要

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2025-12-04 19:02:31

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（原标题：拟于2025年12月24日举行之临时股东会代理人委任表格）

四川成渝高速公路股份有限公司将于2025年12月24日下午3:00在四川省成都市武侯祠大街252号4楼420室召开临时股东会。本次会议审议四项普通决议案：一是审议、追认、确认和批准工程合同及相关交易，并授权董事长或其授权代表签署相关文件并采取必要措施；二是审议、批准施工工程及相關服務框架協議的签署、执行、实施及其截至2026年12月31日止年度的建议年度上限，并授权任何一名董事签署相关文件；三是审议及批准变更公司2025年度境内审计师；四是审议及批准罗宏先生的董事薪酬方案。此外，会议将以累积投票方式审议第五项决议案，选举罗宏先生为第八届董事会独立非执行董事，任期至本届董事会任期届满为止。股东可委任代理人出席并投票。

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