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天银机电: 独立董事专门会议工作细则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-03 01:30:35

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（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月））

常熟市天银机电股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确独立董事行使特别职权需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会及董事会会议等。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购事项等也需经该会议审议后提交董事会。会议每年至少召开一次，可由半数以上独立董事提议召开临时会议，表决实行一人一票，须过半数通过。公司应为会议提供支持，独立董事须对会议内容保密。

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