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华工科技: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-02 02:42:35

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

华工科技产业股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年12月），明确董事会的组成、职权、会议召开与表决程序等内容。董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置及高级管理人员聘任等事项。董事会议事规则涵盖董事任职资格、权利义务、独立董事特别职权、董事会会议召集与表决程序、信息披露等。公司设立审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别履行监督、战略建议、人事提名和薪酬考核职能。

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