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中信证券(06030.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

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2025-12-01 20:15:14

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（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

中信证券股份有限公司将于2025年12月19日上午9时30分在中国北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店举行2025年第一次临时股东大会。会议将审议多项决议案：一、增补第八届董事会非独立董事，候选人包括张长义、李艺、梁丹、张学军；二、审议2025年中期利润分配方案；三、续签与中信集团有限公司的《证券和金融产品交易及服务框架协议》，并批准相关持续关连交易的年度上限及贷款余额安排，授权董事签署相关文件；四、增补第八届董事会独立董事，采用累积投票制，候选人为刘俏、李兰冰；五、修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；六、审议关于不再设置监事会的议案。普通决议案需半数以上表决权通过，特别决议案需三分之二以上表决权通过。H股股东须于2025年12月15日前完成股份登记手续。

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