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东方嘉盛: 战略发展委员会实施细则内容摘要

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2025-11-30 17:01:40

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（原标题：战略发展委员会实施细则）

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，依据《公司法》《公司章程》等规定，设立董事会战略发展委员会，并制定实施细则。该委员会由3名董事组成，可包括独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会主任由董事长担任，负责主持工作。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并提出建议，对实施情况进行检查，以及履行董事会授权的其他职责。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，负责决策前期准备工作。委员会会议由主任委员召集，须有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式报董事会。

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