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东北制药: 第十届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-29 03:43:00

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（原标题：第十届董事会第八次会议决议公告）

东北制药集团股份有限公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议，审议通过关于会计估计变更的议案、关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订和制定部分公司治理制度的议案，以及关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案。其中，修订《公司章程》及相关治理制度的部分议案需提交股东会审议。会议表决程序合法有效，所有议案均获全票通过。

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