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东北制药: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 02:50:44

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（原标题：独立董事专门会议制度）

东北制药集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事的职责和会议运作机制。该制度规定了独立董事专门会议的召开方式、出席要求、表决程序及议事范围，要求关联交易、承诺变更、收购事项等需经独立董事专门会议审议并通过。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会前，也须经专门会议审议。会议记录需保存至少十年，公司应提供必要支持并承担相关费用。

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