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东北制药: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 02:50:34

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（原标题：董事会秘书工作细则）

东北制药集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，任期三年。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、保密工作、股票及其衍生品种变动管理等职责，并具备相应的任职资格和权利。公司需为其履职提供便利条件，设立董事会办公室作为支持机构。细则还规定了董事会秘书的解聘情形、空缺期间的代行安排以及证券事务代表的聘任要求。

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