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正帆科技: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 01:50:57

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月））

上海正帆科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了会议的召开、召集、议事范围及记录保存等规定。独立董事专门会议需提前三天通知全体独立董事，可采取通讯表决方式，半数以上独立董事可提议召开临时会议。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经专门会议讨论并获过半数独立董事同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录须至少保存十年，公司应提供支持并承担相关费用。

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