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森远股份: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-29 00:49:49

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

鞍山森远路桥股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与深圳证券交易所之间的联络，信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、文件保管等工作。董事会秘书须具备财务、法律、管理等方面的专业知识，取得交易所认可的资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司聘任或解聘董事会秘书需经董事会决定，解聘需有充分理由。董事会秘书空缺期间，董事长应代行职责。本细则自董事会通过之日起生效。

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