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衢州发展: 董事会战略委员会议事规则内容摘要

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2025-11-28 22:02:28

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（原标题：董事会战略委员会议事规则）

衢州信安发展股份有限公司为完善治理结构、提升决策科学性，依据《公司法》《上市公司治理准则》等规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会议事规则》。该规则明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项，提出建议并监督实施。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，主任委员由董事长担任或由委员选举产生。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，可采用现场或通讯方式召开。会议记录保存期限不少于十年，委员负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起执行。

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