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湖南裕能: 董事会议事规则内容摘要

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2025-11-27 00:48:19

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（原标题：董事会议事规则）

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长1名，由董事会过半数选举产生。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等重大事项决策。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数同意通过，关联交易事项关联董事应回避表决。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

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