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启迪药业: 第十届董事会临时会议决议公告内容摘要

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2025-11-26 21:44:56

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（原标题：第十届董事会临时会议决议公告）

启迪药业集团股份公司于2025年11月25日召开第十届董事会临时会议，审议通过补选罗怀青先生为董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案，其中提名委员会由罗怀青任主任委员。会议审议通过拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公司”，并修订《公司章程》，证券代码保持不变，该事项尚需提交股东大会审议。同时审议通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，上述两项议案亦需提交股东大会审议。董事会决定于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会。

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