（原标题：福鞍股份内部控制制度）
辽宁福鞍重工股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司运作，建立健全内部控制体系，提升风险管理与经营管理水平。制度明确了内部控制的原则，包括全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。内部控制涵盖公司层面、下属部门及附属公司、业务环节三个层面，涉及销货收款、采购付款、生产、固定资产、货币资金、关联交易、担保融资、投资、研发、人力资源等业务环节。公司还制定了对控股子公司的管理控制措施，包括章程制定、战略协调、业绩考核、重大事项报告等。内部审计部门负责内部控制的检查监督，定期提交检查监督报告。董事会负责审议内部控制自我评估报告，并在年度报告中披露。
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