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天奇股份: 董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-26 00:06:32

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（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订））

天奇自动化工程股份有限公司制定了《董事会战略委员会实施细则》（2025年11月修订），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作、可持续发展及ESG管理等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，其中至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会行使职责需通过会议决议，决议须经全体委员过半数通过，并对董事会负责。细则还规定了议事程序、表决方式、会议记录及保密要求等内容。

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