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博敏电子: 博敏电子2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-11-25 23:46:17

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（原标题：博敏电子2025年第一次临时股东大会决议公告）

博敏电子股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长徐缓主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共606人，代表有表决权股份121,655,334股，占公司有表决权股份总数的19.2981%。会议审议通过了续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》、修订《募集资金管理制度》《对外投资决策制度》《对外担保制度》以及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等六项议案。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均获半数以上通过。广东信达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法合规，决议合法有效。

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