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精测电子: 武汉精测电子集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-25 22:26:04

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（原标题：武汉精测电子集团股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年11月））

武汉精测电子集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备大学本科以上学历及财务、法律等相关专业知识，且不得存在不得担任董事的情形。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内完成新任聘任。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、保管公司重要文件等，并接受董事会和审计委员会的考核。

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