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恒光股份: 独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 19:03:03

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订））

湖南恒光科技股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确独立董事的职责和会议召开规则。独立董事应每半年至少召开一次专门会议，特殊情况可临时召开。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经专门会议讨论并获过半数独立董事同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。会议记录须保存至少十年，公司应提供必要工作条件和支持。

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