（原标题：临时股东会通告）
中聯重科股份有限公司（股份代號：1157）將於2025年12月11日下午2時30分在湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行臨時股東會。會議將審議多項決議案，包括：批准截至2025年6月30日止六個月的利潤分配預案，建議派發中期股利每股人民幣0.20元（含稅），總額約人民幣17.30億元；審議建議採納修訂後的《關聯交易決策制度》；審議建議修改《公司章程》及採納修訂後的《股東會議事規則》和《董事會議事規則》。此外，會議將審議建議配售最多人民幣60億元的H股可換股債券，並授予董事特別授權發行該債券及轉換股份。若相關決議獲通過，將授權董事會全權處理發行條款調整、協議簽署、監管溝通、章程修改、註冊資本變更等事宜。H股股東須於2025年12月5日前完成股份過戶登記以獲出席資格，獲派股利的股東登記截止日為2025年12月16日。
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