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测绘股份: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 02:35:08

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

南京市测绘勘察研究院股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及相关规定。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理、文件保管等工作，须具备专业知识并取得交易所资格认证。公司应在董事会会议前五个交易日提交聘任材料报交易所备案，并在聘任后及时公告。董事会秘书离任需进行离任审查，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。

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