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新兴装备: 董事会秘书工作制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-25 01:42:36

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年11月））

北京新兴东方航空装备股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。

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