（原标题：(1)重选及委任董事;(2)董事薪酬;及(3)临时股东会通告）
第一拖拉机股份有限公司将于2025年12月16日上午十时在中国河南省洛阳市建设路154号举行2025年第三次临时股东会，审议关于第十届董事会董事薪酬方案及重选和委任董事的议案。董事会建议第十届董事薪酬方案：执行董事薪酬根据公司高级管理人员绩效及薪酬管理制度支付；非执行董事不领取薪酬；独立非执行董事每人每年税后人民币80,000元，按月发放，并享有会议津贴。非执行董事（含独立董事）出席会议可获未税津贴，其中董事会会议每次2,000元，其他会议每次1,000元，独立董事津贴税后由公司承担个税。议案还包括重选赵维林、魏涛为执行董事，方宪法、杨建辉为非执行董事，选举孙峰为非执行董事，重选王书茂、徐立友、黄绮汶为独立非执行董事，采用累积投票方式表决。现任非执行董事苗雨将退任。上述事项需经股东会批准。
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