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哈三联: 2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-11-24 22:51:39

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（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）

哈尔滨三联药业股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举秦剑飞、诸葛国民、秦臻、梁延飞、秦剑涛为第五届董事会非独立董事，刘洪泉、王栋、魏晶为独立董事。会议还审议通过了回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票、变更注册资本并修订公司章程、修订多项公司治理制度以及聘任2025年度会计师事务所等议案。所有议案均获通过，表决结果合法有效。

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