中国中免(01880.HK)：中国旅游集团中免股份有限公司2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会决议公告）

中国旅游集团中免股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，自决议之日起公司不再设置监事会和监事，相关职权由审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。同时审议通过修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》等议案。会议还通过了授予董事会增发及回购公司股份的一般性授权，并批准公司2025年前三季度利润分配方案。所有特别决议案均已获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。本次会议无否决议案。北京市嘉源律师事务所对会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。