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亚光科技: 独立董事专门会议议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-24 09:03:24

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（原标题：独立董事专门会议议事规则）

亚光科技集团股份有限公司制定独立董事专门会议议事规则，明确独立董事专门会议的职责、召开方式、议事程序及决策机制。会议由全体独立董事组成，需过半数出席方可举行，涉及提议召开董事会、临时股东会、独立聘请中介机构、关联交易等事项须经会议审议通过。会议记录及档案由证券部保存，保存期限不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起实施。

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