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全志科技: 独立董事工作制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 23:37:39

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（原标题：独立董事工作制度（2025年11月））

珠海全志科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、产生与更换程序、职权与职责等内容。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联单位任职，不得持有公司1%以上股份或在主要股东单位任职。独立董事可行使提请召开临时股东会、提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权，相关事项需经全体独立董事过半数同意。公司应保障独立董事知情权、工作条件及合理津贴，并建立独立董事专门会议机制。

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