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全志科技: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-21 23:37:31

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

珠海全志科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为。规则涵盖董事会的组成、职权、会议提案、通知、召开、表决、决议执行、会议记录及档案保存等内容。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权，并设立薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。规则还规定了董事长职责、独立董事履职保障机制及董事离任后的义务。

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