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格尔软件: 格尔软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 22:26:18

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（原标题：格尔软件股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订））

格尔软件股份有限公司制定了《董事会审计委员会实施细则》（2025年11月修订），明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。主要职责包括审议财务报告、内部控制评价、聘任外部审计机构、指导内部审计工作等。涉及财务会计报告、聘任会计师事务所等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须书面报送董事会。

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