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格尔软件: 格尔软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2025年11月修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 22:23:28

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（原标题：格尔软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2025年11月修订)）

格尔软件股份有限公司制定了独立董事专门会议工作制度，明确了独立董事专门会议的召开、通知、议事与表决程序及会议决议和记录等内容。该制度旨在完善公司法人治理结构，促进独立董事有效履职，维护公司整体利益和全体股东合法权益。独立董事专门会议需有过半数独立董事出席，行使特定职权须经全体独立董事过半数同意，会议决议经全体独立董事签字后生效，会议档案由证券部保存，保存期限为10年。

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