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洁美科技: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-21 22:20:44

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（原标题：董事会议事规则）

浙江洁美电子科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三名，职工代表董事一名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、制定基本管理制度等职权。董事长由董事会选举产生，可主持会议并督促决议执行。公司设董事会秘书，负责会议筹备、信息披露等事务。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。

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